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ope电竞官网-珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议抉择的布告

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   证券代码:603605 证券简称:珀莱雅布告编号:2019-053

ope电竞官网-珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议抉择的布告

  珀莱雅化妆品股份有限公司

  关于第二届董事会第九次会议抉择的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议告诉于2019年10月24日以电子邮件方法送达整体董事,本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议由董事长侯军呈先生掌管,会议应到会董事5人,实践到会董事5人,公司监事、高档处理人员列席本次会议。本次董事会会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规定,抉择内容合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《公司2019年第三季度陈述

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《公司2019年第三季度陈述》。

  表决成果:赞同5票、对立0票、放弃0票。

  (二)审议经过《关于初次揭露发行征集资金出资项目结项或停止并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》

  公司拟将初次揭露发行征集资金出资项目中的“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项,停止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”,并将上述征集资金出资项目的剩下资金合计10,027.38万元用于永久弥补流动资金。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于初次揭露发行征集资金出资项目结项或停止并将结余征集资金永久弥补流动资金的布告》(布告编号:2019-055)。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见

  表决成果:赞同5票、对立0票、放弃0票。

  本方案需提请公司股东大会审议。

  (三)审议经过《关于修订及处理工商改变挂号的方案》

  具体内容ope电竞官网-珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议抉择的布告详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于修订及处理工商改变挂号的布告》(布告编号:2019-056ope电竞官网-珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议抉择的布告)。

  表决成果:赞同5票、对立0票、放弃0票。

  本方案需提请公司股东大会审议。

  (四)审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

  董事会决定于2019年11月14日在公司会议室举行公司2019年第2次暂时股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-058)。

  表决成果:赞同5票、对立0票、放弃0票。

  特此布告。

  珀莱雅化妆品股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

梦见蛇缠身 (责任编辑:Dope电竞官网-珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议抉择的布告F515)